（原标题：尚纬股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会会议贵府）

尚纬股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会会议贵府

会议时分：2024年11月28日14点00分 会聚投票时分：2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 会议方位：四川省乐山高新区迎宾大路18号尚纬股份有限公司会议室 会议边幅：现场记名投票与会聚投票相集合 主握东谈主：公司代行董事长黄金喜

主要议程： 1. 参会鼓吹阅历审查 2. 会议签到 3. 主握东谈主通知会议运行 4. 先容参加会议的公司鼓吹和鼓吹代表及所代表的股份总和，先容参加会议的公司董事、监事、高管东谈主员和特邀东谈主员 5. 先容会议议题、表决边幅 6. 保举表决扫尾统计的计票东谈主、监票东谈主 7. 逐项审议议案 - 议案一：对于公司召募资金投资名目结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案 8. 投票表决 9. 汇总并通知表决扫尾 10. 见证讼师发表见证概念 11. 主握东谈主通知会议完了

议案一主要内容： 1. 召募资金基本情况 - 召募资金总额：61,600.00万元 - 实质召募资金净额：60,522.15万元 - 召募资金投资名目：“轨谈交通用特种电缆建筑名目”和“新动力用特种电缆建筑名目” 2. 召募资金存放及措置情况 - 签署《召募资金三方监管条约》和《召募资金专户存储四方监管条约》 - 放浪2024年9月14日，召募资金存储情况：推断21,623.46万元 3. 结项的募投名目召募资金使用及节余情况 - 轨谈交通用特种电缆建筑名目：节余召募资金19,091.18万元 - 新动力用特种电缆建筑名目：节余召募资金9,015.38万元 - 推断节余召募资金28,106.56万元 4. 召募资金节余的主要原因 - 名目推论方位和推论主体变更，地盘面积减小 - 优化布局，减少开荒干与 - 严格措置，界限用度 - 现款措置和进款利息收入 5. 节余召募资金的使用计算 - 恒久补充流动资金，用于公司平素坐褥策划算作 6. 对公司的影响 - 提升召募资金使用效果，裁减运营资本，得志公司业务对流动资金的需求，成心于公司业务永久发展

现提请公司鼓吹大会审议。