（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何过错纪录、误导性述说粗略紧要遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和好意思满性承担法律职守。

进犯本体领导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会弃取的收集投票系统：上海证券来回所鼓励大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所弃取的表决方式是现场投票和收集投票相蚁集的方式 - 现场会议召开的日历、时辰和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券来回所鼓励大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票形状：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—设施运作》等相干律例扩充 - 波及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回有蓄意的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附胜仗条目的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附胜仗条目的《功绩承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次来回有蓄意退换不组成紧要退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回讲述书（草案）（篡改稿）》偏激摘要的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司紧要财富重组解决方针》第十三条律例的重组上市的议案（篡改稿）

三、鼓励大会投票贯注事项 - 本公司鼓励通过上海证券来回所鼓励大会收集投票系统诓骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，可诓骗的表决权数目是其名下一起鼓励账户所捏疏导类别平庸股和疏导品种优先股的数目总数。 - 兼并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓励对所有这个词议案均表决完毕才略提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面方式交付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等解决东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓励切身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓励授权交付书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的买卖派司复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相干证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户讲解偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的买卖派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和连续方式参见“六、其他事项之本次会议连续方式”。 - 鼓励可弃取传真或信函的方式进行登记（需提供相干证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明连续电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议连续方式： - 连续东谈主：任顺英 - 连续电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为诓骗表决权。

交付东谈主捏平庸股数： 交付东谈主捏优先股数： 交付东谈主鼓励账户号：

序号 | 非积贮投票议案称号 | 甘心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回有蓄意的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附胜仗条目的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附胜仗条目的《功绩承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回有蓄意退换不组成紧要退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回讲述书（草案）（篡改稿）》偏激摘要的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司紧要财富重组解决方针》第十三条律例的重组上市的议案（篡改稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。