（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失误纪录、误导性敷陈大致紧要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完满性承担法律包袱。

遑急实质领导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会承袭的汇集投票系统：上海证券交游所鼓励大会汇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票样子：本次鼓励大会所承袭的表决样子是现场投票和汇集投票相联接的样子 - 现场会议召开的日历、本事和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 汇集投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券交游所鼓励大会汇集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等关连法例施行 - 波及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游决策调度不组成紧要调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游回报书（草案）（校正稿）》相配摘录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组处治想法》第十三条法例的重组上市的议案（校正稿）

三、鼓励大会投票提防事项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会汇集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，可愚弄的表决权数目是其名下通盘鼓励账户所捏疏导类别泛泛股和疏导品种优先股的数目总数。 - 合并表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他样子一样进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓励对所有这个词议案均表决实现才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面形貌交付代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等处治东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记顺次 - 个东谈主鼓励亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓励授权交付书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的商业派司复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的商业派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券联系证券公司加盖公章的商业派司、证券账户诠释相配向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的商业派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记本事：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和谈判样子参见“六、其他事项之本次会议谈判样子”。 - 鼓励可承袭传真或信函的样子进行登记（需提供关连证件复印件），传真或信函以登记本事内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈判电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谈判样子： - 谈判东谈主：任顺英 - 谈判电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为愚弄表决权。

交付东谈主捏泛泛股数： 交付东谈主捏优先股数： 交付东谈主鼓励账户号：

序号 | 非积聚投票议案称号 | 愉快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策调度不组成紧要调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游回报书（草案）（校正稿）》相配摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组处治想法》第十三条法例的重组上市的议案（校正稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体迷惑的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。